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2022-01-19 北京首例“自洗钱”案一审宣判
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2022-01-17 全国检察长（扩大）会议要求：反洗钱力度还要再加大，依法惩治逃税骗税犯罪
2021-12-20 涉案超1300万 6名跨省流窜跑分洗钱团伙在内蒙古落网
2021-11-21 涉案流水近亿元！海南警方打掉两个电信诈骗洗钱团伙
2021-11-18 呼和浩特一男子被骗50多万元竟牵出一个涉案两亿元的洗钱团伙
2021-11-14 福州四名刚出校门的青年涉嫌洗钱被刑拘
2021-11-03 涉案金额逾10亿元！广西警方捣毁一“跑分”团伙
2021-05-27 湖北枝江公安成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙抓获嫌疑人35名
2021-05-20 重庆警方成功打掉一帮境外赌博集团“洗钱”团伙共“洗钱”5000余万元
2021-04-27 当前跨境赌博实体赌场萎缩而网络赌博增长较快
2021-02-24 南沙警方打掉一涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱团伙
2020-11-12 中华联合人寿北京分公司开展反洗钱集中宣传活动
2020-11-11 刷礼物可加主播微信得“福利” “码商”团伙负责洗钱
2020-11-09 山西晋城警方打掉一洗钱犯罪团伙
2020-10-12 大学生出租银行卡被用于洗黑钱面临刑事追责
2020-08-19 第三方支付机构又被罚最高被罚1.16亿元
2019-11-26 平安产险南阳中支开展反洗钱宣传进社区活动
2019-11-26 平安产险鹤壁中支举办反洗钱再培训
2019-08-06 湖南公安成功打掉一为外逃红通人员跨境洗钱团伙
2019-06-26 福建警方：一为赌博、诈骗网站提供充值提现服务的“洗钱”团伙被摧毁涉案金额达28亿！
2019-04-26 平安产险鹿邑支公司组织开展反洗钱知识宣传活动
2018-11-13 央行加大金融机构反洗钱监管力度
2018-01-23 资金入池难追查第三方支付变脸诈骗“洗钱池”

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